印度警方表示,在20亿美元的银行欺诈案中,黄金受贿

 作者:贺兰众     |      日期:2019-03-07 02:05:04
孟买/新德里(路透社) - 印度旁遮普国家银行(PNBK.NS)的一名官员从一位被指控涉嫌参与20亿美元银行欺诈行为的亿万富翁珠宝商那里收到黄金和钻石首饰,联邦警方周六告诉法庭 1月份,国家银行揭露了涉嫌欺诈的行为,其中涉嫌与珠宝商Nirav Modi和他的叔叔Mehul Choksi勾结,发行欺诈性承诺书(LoUs),因为他们的公司从大多数印度银行的海外分行筹集贷款中央调查局(CBI)周六首次逮捕了此案中的14人,据称莫迪向至少一名旁遮普国民银行(PNB)官员行贿该机构告诉法庭,作为欺诈中心孟买分公司外汇部门经理的Yashwant Joshi承认已收到两个重60克的金币和一对金色和钻石耳环莫迪英国工业联合会表示,这些文章是在独立证人在场的情况下从乔希的家中找到的 “这表明他与受益人串通欺骗银行,”CBI检查员D. Damodaran在法庭文件中说 “他还从受益方那里获得了非法满足,要求继续发行欺诈性的LoU”不能联系孟买法院与其他四名PNB官员和Modi的同事一起致司法监护的Joshi拥有Gitanjali Gems Ltd(GTGM.NS)的Modi和Choksi在欺诈曝光之前离开了印度,但在信件和声明中说他们是无辜的 PNB是印度第二大国有银行,主要指控Brady House分行的两名低级员工发行LoU而未在银行的主要软件中输入相应的条目,这有助于欺诈多年未被发现然而,英国工业联合会扩大了调查范围,并逮捕了该分支机构的两名内部审计员另外,印度电视频道报道称,在执法局(ED)上诉后,周六另一位孟买法院发布了针对Modi和Choksi的不可赎回权证,该局是一家专注于外汇和洗钱犯罪的印度机构该董事会在向路透社提交的一份文件中表示,“莫迪似乎是在PNB犯下的欺诈行为中的主要内容” “案件涉及由上述Modi创建的迂回路线网,在这种情况下,欺诈交易似乎属于Nirav Modi的个人知识和专属领域”莫迪尚未被印度当局追踪,但据报道,“据报道,莫迪目前在香港”该机构已经扣押了Modi和Choksi的各种房产,因为印度银行评估了欺诈对他们的打击印度国家银行(SBI.NS)和另外两家国有银行,印度联合银行(UNBK.NS)和阿拉哈巴德银行(ALBK.NS)是贷款人,他们根据PNB发行的LoU延长了信贷额度后来被发现是欺诈性的阿拉哈巴德银行周六表示,